ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061»
(надалі – Товариство або АТ «КАТП 13061»)

Код ЄДРПОУ 05440979, місцезнаходження: Україна, 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 24.

Запрошуємо акціонерів прийняти участь в річних загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться 16 квітня 2020 року о 16-00 годині за адресою: м. Київ, вул. Васильківська 24 (актовий зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах проводиться в день та за місцем проведення зборів з 15-00 до 15-50 відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складеному станом на 24 годину 10 квітня 2020 року.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно при собі мати: акціонеру - документ, який ідентифікує особу акціонера; представнику (довіреній особі) - документ, який ідентифікує особу представника та довіреність акціонера, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) Загальних зборів.

3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

4. Звіт Наглядової Ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

7. Розгляд питання розподілу прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи за 2019 рік.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

11. Про скасування внутрішніх положень Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

14. Обрання Ревізора.

15. Про схвалення вчинених Товариством правочинів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів – http://katp.avtologistika.com. Станом на 12 березня 2020 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства становить 133 810 штук, голосуючих акцій 133 810 штук.

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, іншими документами до 16 квітня 2020р. включно у робочі дні з 10.00 год. до 16.00 год. за адресою: м. Київ вул. Васильківська 24, офіс 4, а в день проведення зборів – в місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів Голова Правління Сема Дмитро Вікторович. Телефон для довідок: (044) 377-73-33.

Акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, а Товариство зобов’язане, у встановленому ним порядку, надати письмову відповідь до початку проведення Загальних зборів. Строк надання таких письмових запитань – з дати отримання акціонером повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію у наступному складі:
Голова лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович;
Член лічильної комісії – Забурас Ольга Петрівна».

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) Загальних зборів.

Проект рішення: «Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів:

• основна доповідь – до 15 хв.;
• співдоповідь – до 10 хв.;
• звіт ревізійної комісії – до 10 хв.;
• заключне слово – до 5 хв.;
• виступи – до 5 хв.;
• голосування на Загальних зборах з процедурних питань здійснювати підняттям бюлетенів для голосування;
• голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам при реєстрації їх на загальних зборах акціонерів Товариства;
• після завершення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування;
• бюлетень для голосування з питання порядку денного не враховується лічильною комісією, якщо у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення або він надійшов до лічильної комісії після оголошення підсумків голосування з даного питання».

3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення: «Затвердити звіт Правління АТ «КАТП 13061» про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік».

4. Звіт Наглядової Ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради АТ «КАТП 13061» про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік».

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «КАТП 13061» за 2019 рік».

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт АТ «КАТП 13061» за 2019 рік».

7. Розгляд питання розподілу прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи за 2019 рік.

Проект рішення: «Не проводити розподіл прибутку у зв’язку зі збитковістю Товариства за підсумками роботи за 2019 рік. Правлінню АТ «КАТП 13061» надати на розгляд Наглядової Ради Товариства План-заходів на 2020 рік на покращення фінансового стану Товариства, покриття збитків за попередні періоди господарської діяльності».

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

«Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у повному складі».

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

«Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі».

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення: «1.Внести зміни до Статуту Товариства, в т.ч. щодо непоширення на Товариство вимог статті 65, 652 і 653 Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердити Статут Товариства в новій редакції.
2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами.
3. Доручити Голові Правління Товариства або особі, що виконує його обов’язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженого цими Загальними зборами».

11. Про скасування внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: «Скасувати «Положення про Ревізійну комісію Товариства, що діяло на дату прийняття цього рішення».

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Членами Наглядової ради Товариства обрати наступних осіб:*».
* – Коментар органу управління Товариства: персональний склад кандидатів до складу Наглядової ради Товариства буде визначено відповідно до п.4 ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства".

13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства не передбачають оплату. Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства».

14. Обрання Ревізора.

Проект рішення: «Ревізором Товариства обрати:*».
* – Коментар органу управління Товариства: кандидатів Ревізора Товариства буде визначено відповідно до п.4 ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства".

15. Про схвалення вчинених Товариством правочинів.

Надати попередню згоду на укладання будь-яких договорів іпотеки з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в якості забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «АВТОЛОГІСТИКА» за кредитним договором 205CL від 01.06.2012р. із граничною сукупною вартістю не більше 1 124 493 євро та за кредитним договором 130CL від 20.05.2011р. із граничною сукупною вартістю не більше 2 601 610 євро. Уповноважити Наглядову Раду погодити умови договорів іпотеки з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та інших пов`язаних документів.

Надати попередню угоду на укладання будь-яких договорів поруки з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в якості забезпечення виконання зобов»язань ТОВ «АВТОЛОГІСТИКА» за кредитним договором 205 CL від 01.06.2012р. із граничною сукупною вартістю не більше1 124 493 євро та за кредитним договором 130 CL від 20.05.2011р. із граничною сукупною вартістю не більше 2 601 610 євро. Уповноважити Наглядову Раду Товариства остаточно погодити умови договорів поруки з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛь БАНК» та інших пов`язаних документів...

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «КАТП 13061» (тис. грн.)

*Попередні дані. Остаточна інформація буде надана на Загальних зборах.

                                                                  НАГЛЯДОВА РАДА АТ КАТП 13061