РІШЕНННЯ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 16.04.2020р.

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
   «Обрати лічильну комісію у наступному складі:
   Голова лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович;
   Член лічильної комісії- Забурас Ольга Петрівна».
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів.
   «Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів акціонерів Товариства:
   • основна доповідь – до 15 хв.;
   • співдоповідь – до 10 хв.;
   • звіт ревізійної комісії – до 10 хв.;
   • заключне слово – до 5 хв.;
   • виступи – до 5 хв.;
   • голосування на Загальних зборах з процедурних питань здійснювати підняттям бюлетенів для голосування
   • голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам при реєстрації їх на загальних зборах акціонерів Товариства;
   • після завершення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування;
   • бюлетень для голосування з питання порядку денного не враховується лічильною комісією, якщо у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення або він надійшов до лічильної комісії після оголошення підсумків голосування з даного питання».
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
   «Затвердити звіт Правління АТ «КАТП 13061» про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік».
4. Звіт Наглядової Ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
   «Затвердити звіт Наглядової ради АТ «КАТП 13061» про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік».
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
   «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «КАТП 13061» за 2019 рік»
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
   «Затвердити річний звіт АТ «КАТП 13061» за 2019 рік».
7. Розгляд питання розподілу прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи за 2019 рік.
   «Не проводити розподіл прибутку у зв’язку зі збитковістю Товариства за підсумками роботи за 2019 рік. Правлінню АТ «КАТП 13061» надати на розгляд Наглядової Ради Товариства План-заходів на 2020 рік на покращення фінансового стану Товариства, покриття збитків за попередні періоди господарської діяльності».
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
   «Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у повному складі».
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
   «Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі».
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
    «1.Внести зміни до Статуту Товариства, в т.ч. щодо непоширення на Товариство вимог статті 65, 652 і 653 Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердити Статут Товариства в новій редакції.
    2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами.
    3. Доручити Голові Правління Товариства або особі, що виконує його обов’язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженого цими Загальними зборами».
11. Про скасування внутрішніх положень Товариства.
    «Скасувати «Положення про Ревізійну комісію Товариства, що діяло на дату прийняття цього рішення».
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
    «Членами Наглядової ради Товариства обрати наступних осіб:
    Гайдай Павло Дмитрович
    Гайдай Дмитро Дмитрович
    Козлова Валерія Михайлівна.».
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
    «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства не передбачають оплату. Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства».
14. Обрання Ревізора.
    «Ревізором Товариства обрати:.Древняка Миколу Васильовича».
15. Про схвалення вчинених Товариством правочинів.
    «Надати попередню згоду на укладання будь-яких договорів іпотеки з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в якості забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «АВТОЛОГІСТИКА» за кредитним договором 205CL від 01.06.2012р. із граничною сукупною вартістю не більше 1 124 493 євро та за кредитним договором 130CL від 20.05.2011р. із граничною сукупною вартістю не більше 2 601 610 євро. Уповноважити Наглядову Раду погодити умови договорів іпотеки з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та інших пов`язаних документів.
    
    Надати попередню угоду на укладання будь-яких договорів поруки з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в якості забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «АВТОЛОГІСТИКА» за кредитним договором 205CL від 01.06.2012р. із граничною сукупною вартістю не більше 1 124 493 євро та за кредитним договором 130CL від 20.05.2011р. із граничною сукупною вартістю не більше 2 601 610 євро. Уповноважити Наглядову Раду Товариства остаточно погодити умови договорів поруки з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та інших пов`язаних документів».