ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» (надалі – Товариство або АТ «КАТП 13061»)

Код ЄДРПОУ 05440979, місцезнаходження: Україна, 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 24.

Запрошуємо акціонерів прийняти участь в чергових (річних) загальних зборах Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться 26 березня 2019 року о 16-00 годині за адресою: м.Київ, вул. Васильківська 24 (актовий зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах проводиться в день та за місцем проведення зборів з 15-00 до 15-50 відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складеному станом на 24 годину 20 березня 2019 року.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно при собі мати: акціонеру - документ, який ідентифікує особу акціонера; представнику (довіреній особі) - документ, який ідентифікує особу представника та довіреність акціонера, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) Загальних зборів.

3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

4. Звіт Наглядової Ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

7. Розгляд питання розподілу прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи за 2018 рік.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів – http://katp.avtologistika.com. Станом на 08 лютого 2019 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства становить 133 810 штук, голосуючих акцій 132 289 штук .

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, іншими документами до 26 березня 2019р. включно у робочі дні з 10.00 год. до 16.00 год. за адресою: м. Київ вул. Васильківська 24, офіс 4, а в день проведення зборів – в місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів Голова Правління Сема Дмитро Вікторович. Телефон для довідок: (044) 377-73-33.

Акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, а Товариство зобов’язане, у встановленому ним порядку, надати письмову відповідь до початку проведення Загальних зборів. Строк надання таких письмових запитань – з дати отримання акціонером повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Додатково нагадуємо, згідно із законодавством брати участь у голосуванні на Загальних зборах та одержувати винагороду за акціями, можуть тільки ті акціонери, які уклали Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах та своєчасно повідомили особу, яка здійснює облік права власності на цінні папери (Депозитарну установу) Товариства, про зміни у своїх анкетних та ідентифікаційних даних. З питань укладання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та за консультаціями по всім питанням участі у Загальних зборах звертатись необхідно до Депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» за адресою: 01133, м. Київ, вул. Є. Коновальця (Щорса), буд. 32-В, 1-й поверх, приміщення 112-113; тел. (044) 490-72-77, 496-03-86 (внутрішній номер 1 або 2).

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію у наступному складі:
Голова лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович;
Член лічильної комісії – Косогов Ілля Юрійович;
Член лічильної комісії – Забурас Ольга Петрівна».

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) Загальних зборів.

Проект рішення: «Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів акціонерів Товариства:

• основна доповідь – до 15 хв.;
• співдоповідь – до 10 хв.;
• звіт ревізійної комісії – до 10 хв.;
• заключне слово – до 5 хв.;
• виступи – до 5 хв.;
• голосування на загальних зборах акціонерів з процедурних питань здійснювати підняттям бюлетенів для голосування;
• голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам при реєстрації їх на загальних зборах акціонерів Товариства;
• після завершення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування;
• бюлетень для голосування з питання порядку денного не враховується лічильною комісією, якщо у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення або він надійшов до лічильної комісії після оголошення підсумків голосування з даного питання».

3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення: «Затвердити звіт Правління АТ «КАТП 13061» про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік».

4. Звіт Наглядової Ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради АТ «КАТП 13061» про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік».

5. Затвердження звіту та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «КАТП 13061» за 2018 рік».

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт АТ «КАТП 13061» за 2018 рік».

7. Розгляд питання розподілу прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи за 2018 рік.

Проект рішення: ««Не проводити розподіл прибутку у зв’язку зі збитковістю Товариства за підсумками роботи за 2018 рік. Правлінню АТ «КАТП 13061» надати на розгляд Наглядової Ради Товариства План-заходів на 2019 рік на покращення фінансового стану Товариства, покриття збитків за попередні періоди господарської діяльності».

8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

«У зв’язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-19 від 16.11.2017 року, внести відповідні зміни до Статуту Товариства, в тому числі зміни щодо непоширення на Товариство положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства".
Викласти Статут Товариства в новій редакції.
Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі передбачені чинним законодавством дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства».

9. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях.

«У зв’язку із прийняттям рішення про внесення змін до статуту Товариства внести зміни до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях, а саме: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію.
Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції внутрішніх Положень Товариства.
Встановити, що нові редакції внутрішніх Положень Товариства набирають чинності з моменту державної реєстрації Статуту Товариства».

10. Про схвалення вчинених Товариством правочинів.

«Схвалити вчинений Товариством Договір поруки №130CL/S2 від 26 травня 2011 року (з урахуванням всіх змін та доповнень до нього) на загальну суму 4 067 045,19 EUR, що за офіційним курсом НБУ на дату підписання останньої додаткової угоди №5 від 23 січня 2018 року складає 143 734 001 грн. 24 коп., укладений між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» та Публічним акціонерним товариством «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «КАТП 13061» (тис. грн.)

*Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на Загальних зборах.

                                                                  НАГЛЯДОВА РАДА АТ КАТП 13061